Panama Papers destapa a 140 políticos y funcionarios de todo el mundo con paraísos fiscales

Nacional

Abril, 4, 2016

panama

Este domingo se revelaron 11 millones de documentos filtrados de una de las compañías más secretas del mundo, la firma legal Mossack Fonseca, con sede en Panamá.

Políticos, artistas, deportistas y reconocidos hombres de negocios suman más de 60 personalidades que este domingo figuran en los medios noticiosos con ocasión de una publicación hecha por El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la cual se los señala de defraudación fiscal y evasión de impuestos.

Los documentos muestran cómo la firma ha ayudado a sus clientes, que incluyen a 72 jefes de estado y dictadores, a lavar dinero, evitar sanciones y evadir impuestos.

Entre los nombres de los involucrados, se encuentran los de ciudadanos mexicanos, los cuales se abrían servido de Mossack Fonseca para desviar su patrimonio o el de sus empresas a paraísos fiscales.

Uno de los empresarios que destaca es Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo Higa, quien ya se encontraba bajo investigación y el cual, de acuerdo con Panama Papers habría buscado transferir dinero mediante redes financieras en distintos países.

Asimismo, la actriz Edith González estaría involucrada en la filtración aparece en la investigación, debido a que aparece como beneficiaria final de una compañía con sede en Bahamas.

La actriz está casada desde 2010 con Lorenzo Lazo Margain, actual director general de abogados Alemán Velasco y Asociados, S.C., bufete propiedad de Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés.

Lorenzo Lazo y Edith González. Foto de Quién
Lorenzo Lazo y Edith González. Foto de Quién

De igual manera, estaría implicado el nombre de Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX, quien negó “categóricamente haber creado empresa alguna en Panamá, o que haya tenido o tenga cuentas bancarias en dicho país”.

También estarían señalados por las filtraciones Amado Yáñez Osuna, presidente de Oceanografía, y Ramiro Garza Cantú, contratista de PEMEX.

Después de darse a conocer millones de documentos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado que se “abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México”.

“La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de Ley”, añadió.

En los documentos filtrados se encuentran:

Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, que mantuvo durante 40 años una sociedad opaca en Panamá.

Leo Messi, estrella del FC Barcelona, quien compró la empresa panameña Mega Star Enteprises horas después de que Hacienda le acusara de defraudar más de cuatro millones de euros sumando los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 por ocultar sus ingresos por derechos de imagen.

Pedro Almodóvar, el cineasta dio de alta mediante el despacho suizo a Unifinter una sociedad llamada Glen Valley Corporation, registrada en las Islas Vírgenes Británicas en junio de 1991.

Familia Domecq, Una docena de miembros de la familia Domecq, una de las más poderosas de Andalucía, entre ellos Micaela Domecq-Beaumont, esposa del ex ministro Miguel Arias Cañete, constaban como autorizados de la empresa panameñaRinconada Investments Group S.A. Con ella gestionaban cuatro cuentas bancarias del Deutsche Bank ubicadas en Ginebra. La empresa se dio de alta en 2005.

Mauricio Macri, el presidente argentino fue directivo de una sociedad de las islas Bahamas -Fleg Trading Ltd.-, aunque no fue accionista de la empresa por lo que no se vio en la obligación de declarar esa actividad. Macri integró desde 1998 la sociedad ‘offshore’ junto a su padre -el empresario Franco Macri- y su hermano Mariano. Fleg Trading Ltd., una derivación del holding que la familia Macri había creado en Argentina y Brasil, operó hasta 2009.

También están enlistados: Bidzina Ivanishvili (ex primer ministro de Georgia), Ayad Allawi (ex primer ministro de Irak), Ali Abu al-Ragheb (ex primer ministro de Jordania), Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (ex primer ministro de Qatar), Hamas bin Khalifa Al Thani (ex emir de Qatar), Ahmad Ali al-Mirghani (ex presidente de Sudán), Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan (presidente de Emiratos Árabes Unidos), Pavlo Lazarenko (ex primer ministro de Ucrania),

Sigmundur Davio Gunnlaugsson (primer ministro de Islandia).

Petro Poroshenko (presidente de Ucrania).

Entre los mexicanos que menciona el reporte están Juan Armando Hinojosa, Ramiro García Cantú, Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez, los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, socios de Oceanografía.

También Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex; Omar Yunes Márquez, hijo del candidato del Partido Acción Nacional (PAN) al Gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares; Edith González Fuentes, el narcotraficante Rafael Caro Quintero, el presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, así como Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa.

El SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal, incluyendo el no hacer pública la información sobre contribuyentes específicos”.

Por: Enrique López Romero 

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